"Smurfing" la técnica de los cárteles para blanquear dinero

Hasta 25 mil MUSD al año “lavan” grupos criminales mexicanos mediante el uso de bitcoin

El dato del uso de técnicas de Smurfing o atomización se desprende del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, con base en información de los gobiernos de México y Estados Unidos.

¿Cómo opera el smurfing?

Organizaciones criminales como el Cártel del Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), depositan cantidades que no superan los 7 mil 500 dólares en varias cuentas bancarias para no llamar la atención de los bancos.

Utilizan esas cuentas para comprar en línea pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les ayuda a disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en distintas partes del planeta.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ha señalado en repetidas ocasiones que los grupos criminales han venido aumentando el uso de monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones.